冀东水泥:第七届董事会第三十三次会议决议公告_搜狐财经

原字幕:冀东混凝土:第七届董事会第三十三个方的运动会公报

使安全指定遗传密码:000401 使安全省略:冀东混凝土 公报号:2017-014 姓鸡东混凝土股份股份保密的公司 第七届董事会第三十三个方的运动会公报 公司和董事会的有围攻都使安全了我的真实愿意的。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性断言或顺利地空投。 姓鸡东混凝土股份股份保密的公司(以下省略“公司”或“本公司”) 董事会于 2017 年 3 月 10 以团体沟通的形成和电子邮件给有董事。、 中西部及东部各州的县议会和特等支配人员发布七次第三十三个方的运动会 运动会的迂回的。运动会在 2017 年 3 月 21 这总有一天在公司运动会室进行。。运动会必不可少的事物到 九位董事,实践列席九位董事,中西部及东部各州的县议会围攻、特等支配人员及剩余部分 军官劳动力参与率。运动会由蒋德一主席掌管集合。。运动会检阅、 《中华人民共和国公司法》的有关规则。会 沉着了这项变化。,开票数经过了后面的分辨率。: 一、对公司的思索和采取 2016 年度公报和最终研究说话 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 ()发布的《2016 年度公报及说话 要》。 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 二、对公司的思索和采取董事会 2016 年度工作说话 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 董事会发布 2016 年度工作说话。 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 三、对公司的思索和采取执行经理 2016 年度工作说话 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 四、对公司的思索和采取 2016 年度决算表 1 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 ()发布的《2016 年度决算表。 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 五、对公司的思索和采取 2016 年度利润分配伸出 辛永中会计事务所审计(特别普通阻碍),公司 2016 年 兼并日志和总公司日志的datum的复数列举如下。:人民币): 论文 总公司所需的东西 导火线所需的东西 盈余公积金盈余 983,081, —— 归属于总公司的净赚 277,487,817.63 52,885, 当年分配利润 277,487,817.63 52,885, 加:年终未分配利润 5,905,352,897.04 2,525,739,797.75 减:2015 年终分赃 0.00 0.00 腊尽冬残实践分配利润 6,182,840,714.67 2,578,625,282.26 公司 2016 年 12 月 31 总公司法定盈余的累计盈余已积累到 注册资本的 超越50%,公司不再拉法定盈余公积。。 考虑到完毕 2016 年 12 月 31 日本公司的资产负债率是 ,由于 《公司条例》第一百五十六条“腊尽冬残资产负债率超越百分之七十”可 以不分赃的规则,并混合公司 2016 度取得的归属于上市公司股东的 净赚的实践情况及深圳使安全市所《母板知识表明事情照会第 1 号—时限说话表明相互关系安排方式》,公司 2016 年度拟不派发现钞花红,不 送红股,不以公积金转增加股份本,当年取得的分配利润 52,885, 人民币是用来外加公司流体的。。 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 六、对公司的思索和采取 2016 年度室内的把持至高精神法则评价价说话 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 2 ()发布的《2016 年度室内的把持至高精神法则评价 价钱说话。 七、对公司的思索和采取 2016 年度社会职责说话 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 ()发布的《2016 年度社会职责说话。 八、对公司的思索和采取 2016 年度决算表审计费与吸引住 2017 财源审计机构年度训练 据公司绍介 2016 年度财务审计工作的实践情况,公司计划薪水 2016 年度决算表审计费 242 万元。 本公司拟紧密结合辛永中会计事务所(特属) 2017 年度决算表审计机构,为公司供决算表审计效劳。 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 九、对公司的思索和采取 2016 年度室内的把持审计费与装设 2017 室内的把持审计机构年度训练 据公司绍介 2016 年度室内的把持审计的实践情况,公司计划薪水 2016 年度室内的把持审计费 105 万元。 本公司拟紧密结合辛永中会计事务所(特属) 2017 年度室内的把持审计薄纸,为公司供室内的把持审计效劳。 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 十、对公司的思索和采取 2017 年度投融资伸出可取之处 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 十一、对公司的思索和采取非孤独董事 2016 年度薪酬法案 由于公司薪酬支配的相互关系规则和 2016 年度业绩做完,在公 非孤独董事达到预期的目的有利 2016 年度有利按以下基准发给: 3 (1)教会中的任职者非孤独董事 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 表演薪酬 薪酬总计 蒋德义 董事长 0 0 0 姜长路 副董事长 0 0 0 副董事长 于九州 180,000 900,000 1,080,000 执行经理 郑宝锦 董事 0 0 0 在宝藏中 董事 0 0 0 董事 任行进 150,000 730,000 880,000 财务总监 脚注:董事蒋德义、姜长路、郑宝锦、在宝藏中于 2016 年 10 按月的任期,董事蒋德义、姜长 禄、郑宝锦、在宝藏中 2016 该公司在往年缺席买到有利。。 (二)行将离任的非孤独董事 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 表演薪酬 薪酬总计 张震广 原监督者长 168,000 0 168,000 王晓华 原监督者 0 0 0 秦国勖 原监督者 0 0 0 脚注:原监督者张震广、王晓华、秦国勖于 2016 年 10 月初离境;导演王小华、秦国勖 2016 该公司在往年缺席买到有利。。 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 十二、对公司的思索和采取特等支配人员 2016 年度薪酬 案》 由于公司薪酬支配的相互关系规则和 2016 年度业绩做完,公司 特等支配人员 2016 按以下基准薪水年薪: (1)教会中的任职者特等支配层 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 表演薪酬 薪酬总计 刘孜山 副执行经理 150,000 580,000 730,000 刘 臣 副执行经理 150,000 450,000 600,000 葛 栋 执行经理有帮助的 60,000 146,000 206,000 王向东 执行经理有帮助的 150,000 362,499 512,499 Liu Su闽 执行经理有帮助的 88,062 143,938 232,000 4 刘 宇 董事会部长 0 0 0 脚注:Ge Dong执行经理有帮助的、Liu Su闽于 2016 年 10 按月的任期,自 2016 年 10 公司月薪 酬;董事会部长刘宇宇 2017 年 3 按月的任期,2016 该公司在往年缺席买到有利。。 (二)分开特等支配层 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 表演薪酬 薪酬总计 贾增钧 前副执行经理 112,500 337,500 450,000 韩宝平 原监督者会部长 135,000 309,750 444,750 脚注:前副执行经理贾增钧于 2016 年 10 月初离境,自 2016 年 10 公司从本月初开端不提取有利。; 原监督者会部长韩宝平于 2017 年 3 月初离境。 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 十三个、沉着和采用北京的旧称金宇财务支配局的风险支配伸出 可取之处》 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 北京的旧称金宇财务股份保密的公司 风险用双手触摸、举起或握住伸出。 十四岁、沉着并采取北京的旧称金宇财务风险评价说话 可取之处》 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 北京的旧称金宇财务股份保密的公司 风险评价的说话》。 十五个人组成的橄榄球队、对公司的思索和采取在北京的旧称金隅财务股份保密的公司存款的议 案》 这一变化是关系市。,关系董事蒋德义、姜长路、于九州、郑宝锦 和在宝藏中漂白剂开票数,剩余部分四名非相互关系董事开票。。 开票数导致:四票认可 零票 零票弃权 细部请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳使安全报》、《证 5 《泰晤士报》和《潮流知识网》。 北京的旧称公司公报存款及相互关系市。 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 十六、对公司的思索和采取在北京的旧称金隅财务股份保密的公司借给的议 案》 这一变化是关系市。,关系董事蒋德义、姜长路、于九州、郑宝锦 和在宝藏中漂白剂开票数,剩余部分四名非相互关系董事开票。。 开票数导致:四票认可 零票 零票弃权 细部请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳使安全报》、《证 《泰晤士报》和《潮流知识网》。 北京的旧称公司专款及关系市公报。 十七、麦酒在流行中的金融家赞扬处置方法的设立 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 金融家赞扬处置方法出场 十八、对公司的思索和采取 2017 年度事情相互关系市 建议变化 这一变化是关系市。,关系董事蒋德义、姜长路、于九州、郑宝锦 和在宝藏中漂白剂开票数,剩余部分四名非相互关系董事开票。。 开票数导致:四票认可 零票 零票弃权 细部请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳使安全报》、《证 《泰晤士报》和《潮流知识网》。 公司 2017 年度事情相互关系市计的公报》。 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 第十九、对公司的思索和采取外部抵押品的可取之处》 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 细部请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳使安全报》、《证 6 陈化与海知识网 抵押品迂回的书。 船只位置的推算必要使求助于给公司。 2016 年度股东大会沉着。 二十、为鸡东的混凝土股份保密的公司筹措资产, 的可取之处》 做完河北东部混凝土股份保密的公司的流体需要,认可公司 供通过设定一时间期限来统治三年且不超越人民币 6,000 政府财政伴奏10000财富。 开票数导致:九票认可 零票 零票弃权 细部请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳使安全报》、《证 《泰晤士报》和《潮流知识网》。 河北东部财源伴奏混凝土股份保密的公司公报。 孤独董事已事前容忍或宣布孤独建议,详细 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 孤独董事在流行中的相互关系事项的特别成绩。 正文与孤独建议。 股东大会迂回的另行迂回的。。 本公报。 姓鸡东混凝土股份股份保密的公司董事会 2017 年 3 月 22 日 7回到搜狐,检查更多

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