朗玛信息:第二届董事会第一次会议决议公告

包装信号:300288 包装简化:Lang Ma相通 公报号:2013-048

贵阳Lang Ma相通技术均摊股份有限公司
董事会秒次国会公报

公司和董事会的自己人会员都保证人了我的忠实。、严格与完整性,无发明
假记载、给错误的劝告性辩解或陆军少校停止。

贵阳Lang Ma相通技术均摊股份有限公司(以下简化“公司”)秒届董事会高音的
国会印制的广告于 2013 年 11 月 2 清晨的电话机、发出去的电子邮件,关注国会 2013 年 11
月 2 日后期 14 贵州贵阳观山湖区长岭南路 31 秒数字材料工业区
楼Lang Ma相通一号国会室以现场方法传唤。董事会国会由董事会主席王玮修理聚集。
主持,国会应向监督者计划。 7 人,导演兼导演 5 民(孤独董事张可)付托孤独董事
辛格出席国会并开票公认。,刘玲监督者给董事会监督者金国文写了一封信,公司监事
关注了与年长的设法对付层的国会。。这次国会的传唤和传唤适合公司的请求允许。
规则的有关规则。国会报酬并以写成文字的公认方法经过以下推荐信:
1、报酬和经过下去抽出印制的广告的动机
插脚董事的报酬和公认,认为正确无误抽出秒届董事会高音的国会印制的广告
限,并于 2013 年 11 月 2 董事会秒次国会。
公认结实:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

2、报酬和经过主席选中的的动机。
插脚董事的报酬和公认,王玮当选为二板董事长,任期为
三年,自董事会报酬之日起至。王玮修理,简
事实请参阅附件。。
公认结实:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

3、报酬和经过秒选中的会员的动机。
公司的二板公司言之有理了战术使服役。、审计使服役、提高使服役、薪酬与将一军
使服役,其结合会员如次:
(1)、董事会薪酬及评价使服役,会员是赵志军。、张克、王伟,在内侧地赵志军
为聚集人,任期与现行BOA的任期相一致。。
(2)、董事会审计使服役,会员是张可。、赵志军、黄国洪,在内侧地,张可唯聚集
人,任期与现行BOA的任期相一致。。
(3)、董事会提高使服役,会员是王鑫。、张克、王伟,王鑫是聚集人。,
任期与现行BOA的任期相一致。。
(4)、董事会战术使服役,会员是王伟。、黄国洪、王欣,王玮是聚集人。,
任期与现行BOA的任期相一致。。
上述的会员任期三年。。,从董事会报酬日期到二板
服满为止。上述的阴谋的代价使服役委员的简事实请参阅附件。。
公认结实:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

4、下去紧密结合管理处理者的推荐信的报酬和经过。
董事会认为正确无误紧密结合黄国洪修理为公司管理处理者,任期三年。,从下面所说的事董事会
自报酬之日起至董事会二审董事会服满之日起。黄国洪修理简事实请参阅附件。。
公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的话。,事实请参阅奇纳河证监会。
创业板相通指示网站。
公认结实:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

5、报酬和经过下去委员副总统检察官的动机。
董事会认为正确无误委员金国文修理。、马继平修理、王键修理、张健修理、潘年
华修理是该公司的副管理处理者。,任期三年。,从下面所说的事董事会报酬经过之日起至公司秒
董事会用完。。金国文修理、马继平修理、王键修理、张健修理、潘念华一号
生简事实请参阅附件。。
公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的话。,事实请参阅奇纳河证监会。
创业板相通指示网站。
公认结实:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。
6、报酬和采取委员芬兰董事的推荐信。
董事会认为正确无误紧密结合188bet官网修理为公司财务负责人,任期三年。,从此
事会自报酬之日起至董事会二审董事会服满之日起。188bet官网修理简事实请参阅附件。。
公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的话。,事实请参阅奇纳河证监会。
创业板相通指示网站。
公认结实:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

7、报酬并经过部长委员动机。
董事会认为正确无误紧密结合188bet官网修理为董事会部长,任期三年。,从此
事会自报酬之日起至董事会二审董事会服满之日起。188bet官网修理简事实请参阅附件。。
公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的话。,事实请参阅奇纳河证监会。
创业板相通指示网站。
公认结实:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

特别地印制的广告。

贵阳Lang Ma相通技术均摊股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 2 日
附:董事长及年长的设法对付员工简历
1、王玮修理,1971 年生,奇纳河国籍,无海内庇护权, 工艺学硕士音阶。
曾任CH建立任务关系设法对付努力生设计。、建立任务关系设法对付努力
二室副监督者,新浪网 UC 管理处理者。1998 年 9 月王玮修理建立贵阳Lang Ma相通技术有
限公司,公司条例定代理人。、董事长。
王玮修理握住公司 均摊,公司用桩区分同伴和现实把持人,王玮西安
生被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者员及否则握住公司百分之五上级的
同伴私下没相关性。,奇纳河证监会和否则机构不在。
对包装市所的处分和处分。,公司条例和公司规则没规则。
没公司的董事。,没深圳包装市所创业板股票上市的公司正态化开
号码簿编号 条目规则的健康状况。
2、张可修理,1953 年生,奇纳河国籍,无海内庇护权,学会本科学历,
奇纳河注册会计员工员工,年长的会计员工员工。中信广场圈子奇纳河国际合算的翻阅公司原项目处理者、
部门处理者,中信广场会计员工员工事务所副监督者,中信广场永道会计员工员工事务所副管理处理者、永
陶国际合作伙伴、管理处理者、奇纳河副管理监督者雍涛。靠在上面的信永中和会计员工员工事务所董事
长、首座合伙人,公司孤独董事。
张可修理未握住公司均摊,被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者员
和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,不在
奇纳河证监会等处分
形,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,不存
在《深圳包装市所创业板股票上市的公司说明运作号码簿编号 条目规则的健康状况。
3、赵志军修理,1971 年生,奇纳河国籍,无海内庇护权,上海财经学会
EMBA,奇纳河注册会计员工员工,会计员工员工。曾任亚太会计员工圈子年长的处理者,河南银鸽产业投
均摊股份有限公司首座旁听生。靠在上面的均摊股份有限公司河南凌瑞配药的股份有限公司董事长、河南凌瑞凯德置地
开发公司董事长,公司孤独董事。
赵志军修理没握住该公司的均摊。,被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者
员和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,不存
奇纳河证监会等处分
地带,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,不
在《深圳包装市所创业板股票上市的公司说明运作号码簿编号 文字规则的健康状况
形。
4、王鑫修理,1973 年生,奇纳河国籍,加拿大老是庇护权,学会本科学历。
深圳华为科学与技术股份有限公司,奇纳河建立任务关系相通股份有限公司江苏子公司经销处理者,广
国石鲈技股份有限公司首座运营官,为Sina服现役的后(纳斯达克):新浪网)年长的副总统裁兼新董事长
波用无线电波传送的(新浪网) 自己谋生)管理处理者,空间建立任务关系(纳斯达克):香港首座营运官。靠在上面的北国
北京的旧称终年凯欣科学与技术股份有限公司管理处理者,任公司孤独董事。
王鑫修理未握住公司均摊,被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者员
和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,不在
奇纳河证监会等处分
形,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,不存
在《深圳包装市所创业板股票上市的公司说明运作号码簿编号 条目规则的健康状况。
5、黄国洪修理,1969 年生,奇纳河国籍,无海内庇护权,1993 年 6 月毕
郑州学会物理技术与机关系,获工艺学有文化的人。原河南建设银行
省分支形成驻马店分支形成会计员工、数纸机及建立任务关系保管设计,奇纳河建设银行河南分支形成
郑州金海小分支会计员工、会计员工科科长,工程股份有限公司设计、工程部处理者、副总统
处理者。靠在上面的公司董事、管理处理者。
黄国洪修理握住公司 均摊,被委员为公司的董事、监事、否则年长的
设法对付员工和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没衔接。
系,奇纳河证监会和否则机构不在。门的处分和包装市所的
惩办等,公司条例和公司规则没规则。的不得占领公司董事的情
形,没深圳包装市所创业板股票上市的公司正态化开号码簿编号 条条框框
不含糊的的地带。
6、金国文修理,1972 年生,奇纳河国籍,无海内庇护权,工艺学硕士音阶。
他在珠海亚洲仿照(圈子)公司任务。,新浪网 UC 副管理处理者。靠在上面的公司董事、副总统经
理。
金国文修理握住公司 均摊,被委员为公司的董事、监事、否则年长的设法对付层
理员工和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,
奇纳河证监会和否则机构不在。门的处分和包装市所的惩
恮等,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,
没深圳包装市所创业板股票上市的公司正态化开号码簿编号 条条框框定的
地带。
7、王键修理,1968 年生,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历。王键
曾任北京的旧称宣武科学博物馆教员。;奇纳河邮电产业总公司
力资源设法对付器、百货商店部助剂管理处理者,华艺科学与技术股份有限公司营销部管理处理者。、副总统经
理;Lang Ma北京的旧称子公司管理处理者,公司副管理处理者。
王键修理没握住该公司的均摊。,被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者员
和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,不在
奇纳河证监会等处分
形,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,不存
在《深圳包装市所创业板股票上市的公司说明运作号码簿编号 条目规则的健康状况。
8、潘念华一号生,1973 年生,奇纳河国籍,无海内庇护权,学会本科学历。
他曾在贵阳钢铁努力生占领设计。、暗室副监督者,工程股份有限公司设计、
工程部处理者。公司副管理处理者。
潘念华一号生未握住公司均摊,被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者
员和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,不存
奇纳河证监会等处分
地带,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,不
在《深圳包装市所创业板股票上市的公司说明运作号码簿编号 文字规则的健康状况
形。
9、张健修理,1963 年生,奇纳河国籍,无海内庇护权,工商设法对付硕士学
位。贵阳买卖局原副处长,贵阳买卖子公司副管理处理者,贵州买卖股份有限公司
Yang Shi branch管理处理者、贵州买卖公司货物设法对付部处理者,贵州贵阳联通公司
处理者。公司副管理处理者。
张健修理没握住该公司的均摊。,被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者员
和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,不在
奇纳河证监会等处分
形,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,不存
在《深圳包装市所创业板股票上市的公司说明运作号码簿编号 条目规则的健康状况。
10、马继平修理,奇纳河国籍,无老是庇护权,硕士努力生学历。曾任宁
银川买卖局长电话机分部,相通科公务员,科学与技术科科长,总设计,总
宁夏省档案相通局局长兼设计,副监督者兼总设计,宁夏省档案相通局局长,奇纳河
奇纳河联通档案与扣紧买卖公用通道副管理处理者,宁夏子公司副管理处理者,宁夏子公司管理处理者
党委副second 秒,奇纳河联通西藏子公司管理处理者、党委second 秒。公司副管理处理者
处理者。
马继平修理未握住公司均摊,被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者
员和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,不存
奇纳河证监会等处分
地带,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,不
在《深圳包装市所创业板股票上市的公司说明运作号码簿编号 文字规则的健康状况
形。
11、188bet官网修理:奇纳河国籍,无境外庇护权,出生于 1979 年 11 月,卒业于
北京的旧称邮电学会,博士努力生音阶。他在奇纳河电子相通产业努力生任务。
究所;,赛迪律师均摊股份有限公司相通产业努力草屋,买卖运营部管理处理者;国
泰国莒南包装努力生,任相通产业 A 股分析师;2013 年 4 月归纳于贵阳Lang Ma相通
技术均摊股份有限公司,他眼前是董事会部长,T。
188bet官网修理未握住公司均摊,被委员为公司的董事、监事、否则年长的处理者
员和否则同伴握住超越百分之五的公司嫁妆、现实把持器私下没相关性。,不存
奇纳河证监会等处分
地带,公司条例和公司规则没规则。没公司的董事。,不
在《深圳包装市所创业板股票上市的公司说明运作号码簿编号 文字规则的健康状况
形。

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